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　　紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（以下简称"首期1号员工持股计划"）第一次持有人会议，于2016年12月9日-2016年12月12日以通讯方式召开，会议应出席持有人405人，实际出席本次会议的持有人403人，代表首期1号员工持股计划份额20，197，478份，占首期1号员工持股计划总份额的99.70%。会议由公司董事长赵伟国先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和规范性文件的规定。经与会持有人认真讨论并表决，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《紫光股份有限公司首期1号员工持股计划章程》

　　表决结果：同意19，976，478份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的98.91%；反对140，000份；弃权81，000份。

　　二、审议通过关于成立紫光股份有限公司首期1号员工持股计划管理委员会的议案

　　首期1号员工持股计划设管理委员会，作为首期1号员工持股计划的日常监督管理机构，代表首期1号员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会委员由5名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会主任由管理委员会全体委员过半数同意选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意20，193，478份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.98%；反对3，000份；弃权1，000份。

　　三、审议通过关于选举紫光股份有限公司首期1号员工持股计划管理委员会委员的议案

　　选举齐联先生、郭京蓉女士、秦蓬先生、张蔚女士和丁磊先生为首期1号员工持股计划管理委员会委员。

　　表决结果：同意20，191，478份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.97%；反对3，000份；弃权3，000份。

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司董事会

　　2016年12月14日